Descubre la importancia de cumplir con la normativa sobre blanqueo de capitales
¿Sabías que la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es un aspecto crucial para el cumplimiento legal de las empresas? Con este Curso online de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, aprenderás las reglas y procedimientos necesarios para cumplir con la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014, que regulan este ámbito en España.
Este curso, que tiene una duración de 20 horas y está disponible a un precio asequible de solo 39€, no solo te ayudará a cumplir con las obligaciones legales, sino que además te otorgará una Certificación que acreditará tus conocimientos sobre el delito de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este requisito legal es indispensable para muchas actividades en áreas como departamentos financieros, jurídicos, el sector inmobiliario o auditorías.
Amplía tu horizonte profesional con conocimientos especializados
Además de ayudarte a cumplir con las leyes vigentes, este curso te brinda una clara ventaja en el mercado laboral. El Certificado Acreditativo obtenido te permitirá asumir responsabilidades clave en sectores altamente regulados. Desde la gestión de riesgos en departamentos financieros y jurídicos hasta roles en despachos de abogados, el curso está diseñado para capacitarte en el manejo de procedimientos esenciales.
Los conocimientos adquiridos en este curso son herramientas valiosas para prevenir que tu empresa sea víctima de actividades ilícitas relacionadas con el blanqueo de capitales. Aprenderás a identificar y comunicar operaciones sospechosas, implementar medidas de diligencia debida y establecer políticas de admisión de clientes basadas en riesgos.
Certificación actualizada y diseñada para cumplir la normativa vigente
La legislación vigente establece la obligatoriedad de recibir formación en materia de blanqueo de capitales para las personas físicas o los empleados de las empresas consideradas «sujetos obligados», como por ejemplo los bancos y otras entidades financieras, empresas aseguradoras, inmobiliarias, los despachos profesionales de abogados, asesores, auditores, personas que comercien profesionalmente con joyas, obras de arte, loterías y juegos de azar, casinos, etc.
Gracias a esta formación, podrás actuar de manera responsable y efectiva para impedir operaciones ilícitas dentro de una empresa. El objetivo es prevenir la legitimación o blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas, como el tráfico de drogas o la financiación de grupos terroristas.
Por solo 39€, obtén una certificación actualizada y legalmente obligatoria estudiando a tu ritmo y desde cualquier lugar. Este curso te otorga no solo el conocimiento necesario, sino también la preparación para afrontar desafíos profesionales en un entorno cada vez más regulado. Consulta en este enlace el temario completo del curso.
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