Curso online de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Gracias a este Curso online de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo aprenderás las reglas y procedimientos a seguir para el cumplimiento de la de Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo en las empresas que están obligadas a ello.

Este Curso online de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, de 20 horas de duración, te enseñará las reglas y procedimientos a seguir para el cumplimiento de la Ley 10/2010 (Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el Real Decreto 304/2014 (que desarrolla esta ley a través de un Reglamento) en las empresas que están obligadas a ello.

Esta normativa establece la obligatoriedad de recibir formación en materia de blanqueo de capitales para las personas físicas o los empleados de las empresas consideradas “sujetos obligados”, como por ejemplo los bancos y otras entidades financieras, aseguradoras, inmobiliarias, personas que comercien profesionalmente con joyas, obras de arte, loterías y juegos de azar, etc.

Certificación en blanqueo de capitales

Este curso proporciona una certificación en blanqueo de capitales que se adapta a la obligatoriedad establecida por la Ley 10/2010 en su artículo 29.

Su realización acreditará al alumno el requisito legal de conocimientos suficientes sobre el delito de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para el ejercicio de sus funciones.

Los conocimientos adquiridos servirán de guía para prevenir que una empresa sea víctima de la acción de organizaciones criminales que buscan legitimar o blanquear capitales procedentes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otro tipo de actividades ilegales.

Prevención del blanqueo de capitales

Gracias a esta formación, podrás impedir que se lleven a cabo en una empresa operaciones con fondos generados por actividades ilícitas relacionadas con el blanqueo de capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona.

También aprenderás cómo generar un flujo permanente de información confiable sobre operaciones sospechosas que se pondrá a disposición de las autoridades competentes (SEPBLAC), facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financiero destinado a la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Precios especiales para grupos

Como ya hemos comentado, se trata de una formación obligatoria en materia de prevención del blanqueo de capitales para los trabajadores de las empresas consideradas sujetos obligados por la legislación.

En este sentido, en Cursa Online disponemos de condiciones y precios especiales para grupos y empresas que quieran realizar el curso. No duden en contactar con nosotros y estaremos encantados de ofrecerles toda la información sobre nuestras acciones formativas para grupos.

≡ Temario del Curso online de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

TEMA 1. INTRODUCCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

1.1 Introducción
1.2 Marco legal
1.3 Concepto de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo
1.4 Organismos oficiales encargados de la prevencion del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

TEMA 2. ENTIDADES OBLIGADAS A CUMPLIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

2.1 Enumeración general
2.2 Sujetos obligados a presentar declaración previa sobre el origen, destino y tenencia de fondos
2.3 Responsabilidad de administradores y directivos

TEMA 3. OBLIGACIONES LEGALES DE LAS ENTIDADES OBLIGADAS POR LA NORMATIVA

3.1 Obligaciones de control interno
3.2 Obligaciones de identificación
3.3 Obligaciones de información

TEMA 4. ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

4.1 Exigencias organizativas
4.2 Funciones de control interno
4.3 Unidad de prevención del blanqueo de capitales
4.4 Comité de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

TEMA 5. EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN

5.1 Examen de los procedimientos y órganos de control y comunicación

TEMA 6. FORMACIÓN

6.1 Formación

TEMA 7. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES

7.1 Contenido de esta obligación
7.2 Medidas normales de diligencia debida
7.3 Medidas simplificadas de diligencia debida
7.4 Medidas reforzadas de diligencia debida
7.5 Esquema de aplicación de medidas de diligencia

TEMA 8. POLÍTICA EXPRESA DE ADMISIÓN DE CLIENTES

8.1 Objeto y contenido
8.2 Política de admisión de nuevas operaciones con clientes ya admitidos

TEMA 9. EXAMEN ESPECIAL DE DETERMINADAS OPERACIONES

9.1 Contenido de esta obligación
9.2 Operaciones sospechosas

TEMA 10. ABSTENCIóN DE EJECUCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

10.1 Norma general
10.2 Excepciones

TEMA 11. COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES Y DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA

11.1 Contenido de esta obligación
11.2 Comunicación de hechos y operaciones al SEPBLAC
11.3 Comunicación de posibles incumplimientos de la normativa

TEMA 12. SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS

12.1 Secreto frente al cliente y terceros

TEMA 13. REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS

13.1 Remisión de documentos al responsable y conservación de los mismos

TEMA 14. INFRACCIONES Y SANCIONES

14.1 Infracciones y sanciones

TEMA 15. ANEXOS

15.1 Anexo 1
15.2 Anexo 2
15.3 Anexo 3
15.4 Anexo 4
15.5 Cuestionario: Cuestionario final